公告日期：2025-01-04

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-001

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股
类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025
年第一次 H 股类别股东会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 45 分


召开地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日

至 2025 年 1 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

（一）2025 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司变更注册资本的议案》 √ √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √ √

累积投票议案

3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立 应选董事（2）人

董事的议案》

3.01 《关于选举罗樨为公司第四届董事会 √ √

非独立董事的议案》


3.02 《关于选举顾静良为公司第四届董事 √ √
会非独立董事的议案》

4.00 《关于补选公司第四届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案》

4.01 《关于选举杨福全为公司第四届董事 √ √
会独立董事的议案》

4.02 《关于选举阳昌云为公司第四届董事 √ √
会独立董事的议案》

4.03 《关于选举应放天为公司第四届董事 √ √
会独立董事的议案》

（二）2025 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司变更注册资本的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（三）2025 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号 ……
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