公牛集团:关于公牛集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
公牛集团资讯
2025-01-17 16:45:36
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2025-01-18


关于公牛集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

上海仁盈律师事务所

SHANGHAI RENYING LAW FIRM

地址:上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编:200233
电话(Tel):021-61255878 传真(Fax):021-61255877

网站:www.renyinglawfirm.com


上海仁盈律师事务所

关于公牛集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的法律意见书

致:公牛集团股份有限公司

上海仁盈律师事务所(以下简称“本所”)接受公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张晏维律师、孙军律师列席了公司于 2025 年 1月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其它规范性文件(以下简称“中国法律法规”)及《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明,审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1、《公司章程》;

2、公司 2024 年 12 月 26 日第三届董事会第七次会议决议;

3、公司 2024 年 12 月 26 日第三届监事会第六次会议决议;

4、公司 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《公牛集团股份有
限公司关于 2025 年度使用自有资金委托理财的公告》《公牛集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》《公牛集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》《公牛集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》以及《公牛集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》等相关公告;
5、公司 2025 年第一次临时股东会到会登记资料;

6、本次股东会网络投票情况的统计结果;

7、公司 2025 年第一次临时股东会其他会议文件。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的文件按有关规定予以公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意,不得用于其他任何目的或用途。

基于上述,根据中国法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集和召开

(一)本次股东会的召集程序

1、2024 年 12 月 26 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的议案》,决定于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025
年第一次临时股东会。

2、2024 年 12 月 27 日,公司以公告形式于上海证券交易所网站刊登了《公
牛集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》,载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。

(二)本次股东会的召开

1、本次股东会由公司董事会召集,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。

3、本次股东会现场会议于 2025 年 1 月 17 日下午 14:30 在浙江省宁波市慈
溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司召开,由董事长阮立平先生主持。

经本所律师核查,本次股东会召开的时间、地点、方式等与《公牛集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》载明的相关内容一致。

本所律师认为,公司本……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500