公告日期：2025-01-22

民生证券股份有限公司

关于梦天家居集团股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦天家居继续使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），梦天家居集团股份有限公司实际已发行人民币普通股 5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资
金到位情况进行了验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（天健验
[2021]701 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

根据公开披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投入额

1 年产 37 万套平板门、9 万套个性化定 45,300.00 38,903.00

制柜技改项目

2 智能化仓储中心建设项目 14,500.00 12,452.00

3 品牌渠道建设项目 35,000.00 21,470.00

4 信息化建设项目 6,300.00 5,410.00

5 补充流动资金 6,900.00 5,928.14

合计 108,000.00 84,163.14

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十二次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金

投资项目，同时调整实施进度，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项出

具了明确的同意意见，具体如下：

单位：万元

原募集资金投资项目 拟变更及调整实施进度项目

名称 拟以募集资金 建设期 名称 拟以募集资金 达到预定可使用状
投入额 投入额 态日期

年产37万套平……
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