公告日期：2025-01-21

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-004
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况

并预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年1月20日，公司第六届董事会第二十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开，关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠、杨剑飞回避表决,以同意票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计
2025年度日常关联交易的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：

相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2024 年度购销关联交易额累计不超过 734,200,000.00 元，实际购
销关联交易发生额为 383,430,297.01 元，如下表所示：


单位：元

公司 交易类型 2024 年预计金额（不含税） 实际发生额（不含税） 预计金额与实际发生金
额差异较大的原因

桐乡市广运智联物流有限公司 采购商品/接受服务 200,000,000.00 137,738,270.19 -

浙江久鼎供应链管理有限公司 采购商品/接受服务 65,000,000.00 49,550,067.55 -

浙江五疆科技发展有限公司 采购商品/接受服务 25,000,000.00 6,577,361.82 -

浙江物产化工港储有限公司 采购商品/接受服务 40,000,000.00 26,921,959.56 -

平湖市独山港区港务有限公司 采购商品/接受服务 30,000,000.00 21,574,371.10 -

天津工大纺织助剂有限公司 采购商品/接受服务 42,000,000.00 29,513,389.49 -

平湖独山港环保能源有限公司 采购商品/接受服务 5,000,000.00 2,380,684.33 -

桐乡市思田农业科技有限公司 采购商品/接受服务 1,200,000.00 671,005.00 ……
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