公告日期:2025-01-21
证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-006
天洋新材(上海)科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一
次会议于 2025 年 01 月 20 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开,本次会议应
出席监事 3 人,现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2025 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容:为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,子公司昆山天洋光伏材料有限公司、海安天洋新材料科技有限公司、南通天洋光伏材料科技有限公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币 15,000 万元(大写金额:壹亿伍仟万圆)的闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品,其中:单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于新增募集资金专项账户签署三方监管协议的议案》
议案内容:为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规
定,公司全资子公司海安天洋新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行新增开立募集资金专户。
表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。
特此决议。
天洋新材(上海)科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 01 月 21 日
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