公告日期：2025-01-23

证券简称：永臻股份 证券代码：603381
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

永臻科技股份有限公司

2025 年股票期权激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 1 月


目 录


一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本激励计划的主要内容......6
（一）激励对象的范围及分配情况......6
（二）授予的股票期权数量......7
（三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排......8
（四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法......10
（五）本激励计划的授予与行权条件......12
（六）激励计划其他内容......15
五、独立财务顾问意见......16
（一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见......16
（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见......16
（三）对激励对象范围和资格的核查意见......17
（四）对股权激励计划权益额度的核查意见......17
（五）对股权激励行权价格的核查意见......18 （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见......19 （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意
见......20
（八）对公司实施股权激励计划的财务意见......21 （九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意
见......22
（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......22
（十一）其他......22
（十二）其他应当说明的事项...... 23
六、备查文件及咨询方式......24
（一）备查文件......24
（二）咨询方式......24
一、释义
1. 上市公司、公司、永臻股份：指永臻科技股份有限公司。
2. 股权激励计划、本激励计划：指《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权
激励计划（草案）》。
3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本
公司一定数量股票的权利。
4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员、
核心管理人员、核心技术及核心业务骨干以及其他董事会认为应当激励的人
员。
5. 授予日：公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日。
6. 等待期：股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段。
7. 有效期：自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或
注销完毕之日止。
8. 行权：激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本激
励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为。9. 可行权日：激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日。
10. 行权价格：公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买上市公
司股份的价格。
11. 行权条件：根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件。
12. 薪酬委员会：指公司董事会薪酬与考核委员会。
13. 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。
14. 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。
15. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。
16. 《公司章程》：指《永臻科技股份有限公司章程》。
17. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
18. 证券交易所：指上海证券交易所。
19. 证券登记结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
20. 元、万元、亿元：指人民币元、万元、亿元。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由永臻股份提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股票期权激励计划对永臻股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对永臻股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和……
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