公告日期：2025-01-21

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-009

中通国脉通信股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,097,221

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 27.4367
权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事邓华军先生、董事吴晓军女士
现场出席本次会议；董事长李学刚先生、副董事长郭庆宁先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生、独立董事陈红女士
均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事邬桐先生、职工监事吴
莹莹女士现场出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

3、 董事会秘书吴晓军女士出席会议；公司其他全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补充确认关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 18,878,100 95.2962 860,800 4.3453 71,000 0.3585

2、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 109,174,721 99.1621 844,400 0.7669 78,100 0.0710

3、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 109,179,721 99.1666 850,700 0.7726 66,800 0.0608

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

1 关于补充确认关 18,878……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。