公告日期：2025-01-22

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-006
奇精机械股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易是公司及子公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于公司及子公司专注核心工序，实现资源的合理配置，减少面临的环保风险。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年1月21日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波榆林金属制品有限公司（以下简称“榆林金属”）发生业务往来，2025年度发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。关联董事汪伟东对上述议案回避了表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

上述日常关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意并发表了如下意见：经审核，公司及全资子公司博思韦在日常生产经营过程中，与榆林金属发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，作为公司独立董事，同意将《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

公司第四届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项发表了如下意见：公司及全资子公司博思韦在日常生产经营过程中，与榆林金属发生的关联交易，符合公司及子公司正常生产经营的客观需要，交易定价公正、公允、合理，不存在

损害中小股东利益的情形。同意公司及全资子公司博思韦与榆林金属2025年发生

的日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元。

公司及子公司预计2025年度与榆林金属发生的日常关联交易总金额不超过

人民币3,193.90万元，同时累计公司过去十二个月与同一关联人发生的关联交易，

未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限之内，本议案无需提

交公司股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交

易额度的议案》，预计公司及全资子公司博思韦2024年度与榆林金属发生的日常

关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。

截至2024年12月31日，公司及博思韦与榆林金属实际发生的日常关联交易总

金额为2,817.55万元（含税），未超过预计总金额，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类 2024 年预 2024 年实 预计金额与实

序号 别 交易主体 关联人 关联交易内容 计发生额 际发生额 际发生金额差

异较大的原因

1 电镀 2,050.00 1,822.06 -

2 接受关联人 奇精机械 磷化、发黑、清洗 780.00 733.77 -

3 提供的劳务 废水处置 33.90 33.90 -

榆林金属

4 接受关联人 ……
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