公告日期：2025-01-03

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-001
志邦家居股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划 2024 年第四季度
自主行权结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次行权数量

公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 206.745 万份，
行权期为 2024 年 11 月 27 日-2025 年 9 月 18 日（行权日须为交易日）。2024 年
第四季度累计行权并完成股份登记数量为 0 股，占本次可行权总量的 0%；截至
2024 年 12 月 31 日，累计行权并完成登记数量为 0 股，占本次可行权总量的
0%。

本次行权股票上市流通时间

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日 （ T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（ T+2日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露

1、2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<
志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。

2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2023 年 8 月 29 日至

2023 年 9 月 7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核

查，并于 2023 年 9 月 12 日出具了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划

激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 9 月 19日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通

过了《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘

要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施

考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票

期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司 2023 年股票期权激励计划内

幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得

2023 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授予日、在

激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事

宜。

4、2023 年 9 月 19 日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九

次会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的

议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进

行了核查并发表了同意的意见。

5、2023 年 10 月 28 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划授予

结果公告》，完成了股票期权的授予登记工作，股票期权登记日为 2023 年 10 月

26日，股票期权登记数量为 449.99万份。

6、2024 年 10 月 9 日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三

次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2023 年股票

期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的

表决。

二、本激励计划的行权情况

1、激励对象行权的股份数量

第一个行权期可 2024 年第四 截至 2024 年 累计行权数量
序号 姓名 职务 行权数量 季度行权数量 12 月 31 日累 占第一个行权
……
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