公告日期：2025-01-11

华林证券股份有限公司

关于海程邦达供应链管理股份有限公司

部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、
投资规模及内部投资结构并延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦达
供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内
部投资结构并延期的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、关于本次募投项目调整的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民
币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资
金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与
保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 已累计投入金 项目状态
额 资金金额 额


1 邦达芯跨境供应链综合服务 26,350.00 23,988.49 14,895.41 已结项

基地建设项目

2 全国物流网络拓展升级项目 24,576.02 22,373.49 3,447.57 进行中

3 供应链信息化建设项目 7,711.00 7,019.93 1,495.78 进行中

4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42 25,035.42 已结项

合计 86,137.02 78,417.33 44,874.18

（二）本次拟调整的募投项目

公司“全国物流网络拓展升级项目”原计划投资总额为 24,576.02 万元，拟

投入募集资金金额为 22,373.49 万元。建设内容包括办公室和保税仓库租赁装修

及本地化服务团队扩充，项目实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限

公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 3,447.57 万元，尚

未使用的募集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元。

近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化，在国内国际双循环相互

促进的新发展格局下，客户需求同步也有了很大的变化，为此，公司充分评估当

前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中

存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公司物流网

络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，公司拟对该募

投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并

予以延期，调整后项目名称为“物流网络拓展升级项目”，公司将尚未使用的募

集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元全部投入调整后的项目，并将项目达

到预定可使用状态日期调整为 2028 年 12 月。本次调整前后募投项目的情况如下

所示：

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