公告日期：2025-01-17

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-001
建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1
月 13 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2025年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄和宾先生提名，聘任康明旭先生、方建新先生、徐辉先生、刘志勋先生担任公司副总经理，刘晓玲女士担任公司财务总监；经公司董事长林伟国先生提名，聘任高玮琳女士担任公司董事会秘书。（简历请详见附件）

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 31 日止。
二、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司战略发展与经营管理需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，对公司部分内部组织机构进行调整，设立证券内控中心，具体方案如下：新设证券内控中心，整合原董事会办公室与内控审计中心相关职能，承接原董事会办公室所负责的三会管理、信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理、
法务管理、战略规划、投资管理、股权管理等工作职责，同时承接原内控审计中心负责的内部审计监督、经营考核管理等工作职责。公司原投资者关系联系方式保持不变。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董事 会

二〇二五年一月十七日

附件：公司部分高级管理人员简历

康明旭：男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程
师。2001 年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事兼副总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，里隽（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、合诚（厦门）建设工程有限公司董事等职务。

康明旭先生目前持有公司股份 2,102,100 股，占公司总股本的 0.8064%，不
存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

方建新：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级工
程师。2005 年加入建发房地产集团有限公司，历任建发房地产集团有限公司厦门事业部副总经理、长沙事业部总经理、厦门建发建设运营管理有限公司副总经理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）副总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、福建怡鹭工程有限公司、福建科胜新材料有限公司、大连市政设计研究院有限责任公司董事等职务。

方建新先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

徐辉：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士在
读，教授研究员级高级工程师，大连理工大学客座教授，大连交通大学硕士生导师。1998 年加入大连市市政设计研究院有限责任公司工作，历任大连市市政设计研究院有限责任公司工程师、主任工程师、所……
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