公告日期：2025-01-23

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-005
中电电机股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉和章程附件的议
案》。本议案还须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次修订的具体情况如下：

原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容

第八条 经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司的法定代表人。

第十三条 公司的经营宗旨：面向全球招聘
人才，加强产品研发和品牌建设，采用科学 第十三条 公司的经营宗旨：公司采用科学 的经营管理方法，不断提高公司的产品质量 务实的经营管理方法，为社会提供满意产品 与档次，使之达到国际先进水平，增强企业 及服务的宗旨，努力使公司实现经济效益最 核心竞争力，成为具有世界一流技术水平和 大化，维护公司全体股东的合法权益，使公 管理水平的电机制造、加工企业，使各股东 司股东获得满意的经济回报。
获取满意的经济效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围如
下：矿产资源勘查、金属与非金属矿产资源
第十四条 经依法登记，公司的经营范围如 地质勘探、选矿、选矿（除稀土、放射性矿 下：交直流电动机、发电机及机组、变压器、 产、钨）、非煤矿山矿产资源开采、矿物洗 变频器、电气控制系统的研发设计、制造、 选加工、贵金属冶炼、常用有色金属冶炼、 加工、销售及服务；木包装箱的销售；普通 金属矿石销售、金银制品销售、有色金属合 货运；自营和代理各类商品及技术的进出口 金制造、有色金属合金销售、非金属矿物制 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品制造、非金属矿及制品销售、矿产资源储 品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经 量估算和报告编制服务、环境保护检测、固
相关部门批准后方可开展经营活动） 体废物治理、地质勘探和地震专用仪器销
售、地质勘查技术服务、供应链管理服务、
股权投资、以自有资金从事投资活动、自有
资金投资的资产管理服务、技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广、经济贸易咨询、财务咨询、企业管
理咨询。交直流电动机、发电机及机组、变
压器、变频器、电气控制系统的研发设计、
制造、加工、销售及服务；木包装箱的销售；
普通货运；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品
及技术除外）。从事货物及技术的进出口业
务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）公司可以根据自身发展
能力和业务的需要，依照有关法律、法规的
……
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