公告日期：2025-01-23

中电电机股份有限公司

章程

（2025 年 1 月修订）


目 录


U第一章U U总则 ...... 3U

U第二章U U经营宗旨和范围 ...... 4U

U第三章U U股份 ...... 5U

U第一节U U股份发行...... 5U

U第二节U U股份增减和回购...... 6U

U第三节U U股份转让...... 7U

U第四章U U股东和股东大会 ...... 9U

U第一节U U股东 ...... 9U

U第二节U U股东大会的一般规定......12U

U第四节U U股东大会的提案与通知......18U

U第五节U U股东大会的召开......20U

U第六节U U股东大会的表决和决议......23U

U第五章U U董事会 ......28U

U第一节U U董事 ......28U

U第二节U U董事会......33U

U第六章U U经理及其他高级管理人员......39U

U第七章U U监事会 ......41U

U第一节U U监事 ......41U

U第二节U U监事会......42U

U第八章U U财务会计制度、利润分配和审计......44U

U第一节U U财务会计制度......44U

U第二节U U利润分配......45U

U第三节U U内部审计......49U

U第四节U U会计师事务所的聘任......49U

U第九章U U通知和公告 ......50U

U第一节U U通知 ......50U

U第二节U U公告 ......51U

U第十章U U合并、分立、增资、减资、解散和清算......51U

U第一节U U合并、分立、增资和减资......51U

U第二节U U解散和清算 ......53U

U第十一章U U修改章程 ......55U

U第十二章U U附则 ......55U

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定变更发起设立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立的方式设立；在江苏省无锡工商行政管理局注册
登记，取得营业执照，营业执照号 320211000067109。

第三条 公司于2014年10月14日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1058 号文批准，首次
公开向社会公众发行人民币普通股 2000万股，于 2014 年 11月 4
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中电电机股份有限公司

SEC Electric Machinery Co., Ltd.

第五条 公司住所：江苏省无锡市高浪东路 777号，邮编 214131。

第六条 公司注册资本为人民币 23,520 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文

件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
……
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