公告日期：2025-01-23

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-008
宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意增加公司经营范围并对《公司章程》进行相应修订，并提请公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

同意公司以债转股的方式对长鸿生物增资 4.2 亿元人民币。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二
次临时股东会的议案》


同意提请召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 23 日

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