公告日期：2025-01-08

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-004
宁波世茂能源股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员及董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，公司已于 2024 年 12 月20 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会共由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独
立董事 2 名。公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：李立峰先生

2、董事会成员：李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沃健
先生（独立董事）、吴引引女士（独立董事）

以上董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，简历详见附件。

3、公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

战略委员会委员：李立峰先生（主任委员）、沃健先生、吴引引女士。

审计委员会委员：沃健先生（主任委员）、吴引引女士、李春华女士。

提名委员会委员：吴引引女士（主任委员）、沃健先生、李立峰先生。

薪酬与考核委员会委员：沃健先生（主任委员）、吴引引女士、胡爱华女士。

以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员沃健先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第三届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期与本届监事会任期一致。具体名单如下：

1、监事会主席：李雅君女士

2、监事会成员：李雅君女士、谢吴威先生、张剑波先生（职工代表监事）

上述第三届监事会监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起就任，任期三年。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：李立峰先生

2、副总经理：卢飞挺先生、楼灿苗先生、马春明先生

3、董事会秘书：吴建刚先生

4、财务总监：胡爱华女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，具备担任公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司高级管理人员的情况，上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务。其中，吴建刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合交易所适合担任董事会秘书条件。上述高级管理人员简历详见附件，任期与公司第三届董事会一致，任期三年。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，独立董事郝玉贵不再担任公司独立董事，公司在此向郝玉贵先生在任职期间对公司勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会

2025 年 1 月 8 日
附件：第三届董事会董事简历

1、董事长、总经理李立峰先生

李立峰，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营
师，本科学历，EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业股份有限公司
监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。