公告日期：2024-12-14

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-030

绿田机械股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况


单位：人民币 元

关联交易 关联方 关联交易内容 2024 年预计金额 2024 年 1-11 月实际
类别 发生金额（注 1）

向关联人 浙江台州路桥农 向关联方销售高

销 售 产 村商业银行股份 压清洗机、发电机 1,000,000.00 0.00
品、商品 有限公司 组

向关联人 浙江台州路桥农 在关联方每日最 290,825,831.04
存入存款 村商业银行股份 高存款余额 500,000,000.00 （注 2）
有限公司

浙江台州路桥农 在关联方银行存 根据银行系统

利息收入 村商业银行股份 款余额利息收入 计息结息确定 2,465,275.41
有限公司

注 1：2024 年 1-11 月实际发生金额未经会计师事务所审计。

注 2：“在关联方每日最高存款余额”预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司根据实际生产经营及资金使用情况调整了向关联人存入的存款规模。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 元

关联交 关联交易 2025 年预计金 占同类业 2024 年 1-11 月 占同类业
易类别 关联方 内容 额 务比例 实际发生金额 务比例
（%） （％）

浙 江 台

向关联 州 路 桥 向关联方

人销售 农 村 商 销售高压 1,000,000.00 0.06 0.00 0.00
产品、 业 银 行 清洗机、

商品 股 份 有 发电机组

限公司

浙 江 台

向关联 州 路 桥 在关联方

人存入 农 村 商 每日最高 500,000,000.00 51.15 290,825,831.04 32.24
存款 业 银 行 存款余额

股 份 有

限公司

利息收 浙 江 台 在关联方 根据银行系统计

入 州 路 桥 银行存款 息结息确定 2,465,275.41……
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