公告日期：2025-01-28

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-008
北京石头世纪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 203

普通股股东人数 203

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,749,279

普通股股东所持有表决权数量 64,749,279

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.0553
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.0553

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 64,709,606 99.9387 26,921 0.0415 12,752 0.0198

2、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 64,708,081 99.9363 28,373 0.0438 12,825 0.0199
（二） 累积投票议案表决情况
3、 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
效表决权的比例（%） 选

3.01 《关于选举张亚 64,610,469 99.7856 是

男女士为公司第

三届董事会独立

董事的议案》

3.02 《关于选举刘飞 63,471,692 98.0268 是

先生为公司第三

届董事会独立董

事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
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