公告日期：2024-12-31

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-032
山大地纬软件股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为山大地纬软件股份有限公
司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，遵循
公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依
赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月30日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项为公司正常经营业务，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会
第十五次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事郑永清、史玉良、刘永新、张琦回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。监事会认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项是按照公平、公正、公开原则开展，符合公司的日常经营需要，不影响公司独立性，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。

公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别


单位：元

关联交 关联人 本次预计金 占同类业务 本年初至 2024 年 12 月 25 占同类业务 本次预计金额与本年初至 2024 年 12
易类别 额 比例（%） 日与关联人实际发生金额 比例（%） 月 25 日实际发生金额差异较大的原因

向 关 联 山东大学及其担任实际控制人 7,000,000.00 5.38 0.00 0.00 根据实际业务需求预计

人 销 售 的单位或实施重大影响的企业

产品、商 小计 7,000,000.00 5.38 0.00 0.00

品

山东大学及其担任实际控制人 3,000,000.00 0.62 1,545,000.00 0.32

向 关 联 的单位或实施重大影响的企业 根据实际业务需求预计

人 提 供 中国人寿保险（集团）公司及其 8,000,000.00 1.64 12,971,938.00 2.67
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