公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-003



证券代码：830795 证券简称：骏汇股份 主办券商：中山证券



广东骏汇汽车科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东骏汇汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年1月18日上午10:00-12:00在广州市番禺区南村镇坑头东线路八横路 7 号公司办公楼二楼会议室召开现场会议，会议通知已于2018年1月5日电话或邮件形式通知。公司现有董事5人，实际出席5人，因此表决的董事有5人。会议由董事长谢晋斌先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议基本情况



经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：



1、议案名称：《议案1：关于公司向中国建设银行股份有限公



司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币3000万元的议案》。



公告编号：2018-003



议案内容：同意骏汇股份向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币3000万元。



该议案提请临时股东大会审议。



回避表决：本议案不涉及回避表决。



表决情况：会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



2、议案名称：《议案2：关于谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇



汽车零部件有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币3000万元提供担保的议案》。



议案内容：同意由谢晋斌、林献果为骏汇股份向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币3000万元提供个人连带责任担保，子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司以持有的不动产提供抵押担保。



该关联交易内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东骏汇汽车科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-004）。



该议案提请临时股东大会审议。



回避表决：本议案涉及回避表决，董事谢晋斌、林献果不参与投票。



表决情况：会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



3、议案名称：《议案3：关于提请召开2018年第一次临时股东



大会的议案》。



议案内容：同意召开2018年第一次临时股东大会。



公告编号：2018-003



回避表决：本议案不涉及回避表决。



表决情况：会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



三、备查文件



1、《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。




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