公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-005



证券代码：830795 证券简称：骏汇股份 主办券商：中山证券



广东骏汇汽车科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月7日10:00



结束时间：2018年2月7日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-005



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月1日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：广州市番禺区南村镇坑头东线路八横路 7 号（公司二楼会议室）



二、会议审议事项



（一）审议《议案1：关于公司向中国建设银行股份有限公司广



州越秀支行申请流动资金贷款人民币3000万元的议案》。



议案内容：同意骏汇股份向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币3000万元。



（二）审议《议案2：关于谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽



车零部件有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币3000万元提供担保的议案》。



议案内容：同意由谢晋斌、林献果为骏汇股份向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币3000万元提供个人连带责任担保，子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司以持有的不动产提供抵押担保。



该关联交易内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披 公告编号：2018-005



露平台（www.neeq.com.cn）的《广东骏汇汽车科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-004）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记



(二)登记时间: 2018年2月7日 9:30-10:00



(三)登记地点:



广州市番禺区南村镇坑头东线路八横路7 号，公司二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李超红/潘倩



联系电话：18122358559/18922176033/020-34699066



传真：020-3469906 邮编：511442



邮箱：https://1458esb.com/https://1458esb.com



联系地址：广州市番禺区南村镇坑头东线路八横路7号



(二)会议费用：各参加会议股东的交通费自理，住宿费自理，公司提供当天中午午餐。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1.



《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。




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