公告日期：2018-06-27

公告编号：2018-021
证券代码：830795 证券简称：骏汇股份 主办券商：中山证券
广东骏汇汽车科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月17日10:00

结束时间：2018年7月17日12:00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-021
本次股东大会的股权登记日为2018年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师两名。
(七)会议地点：广州市番禺区南村镇坑头东线路八横路7号（公司二楼会议室）
二、会议审议事项

(一)审议《议案1：广东骏汇汽车科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：审议董事会2017年度工作报告。

(二)审议《议案2：广东骏汇汽车科技股份有限公司2017年度审计报告及附注的议案》。

议案内容：审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告及附注。

(三)审议《议案3：广东骏汇汽车科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。

议案内容：审议公司2017年度财务决算报告。

(四)审议《议案4：广东骏汇汽车科技股份有限公司2017年利润分配的议案》。


公告编号：2018-021
议案内容：审议董事会提出的2017年度利润分配方案，具体内容是：(1)按照公司法的规定根据2017年度实现经审计净利润的10%计提法定盈余公积；(2)2017年度不分配现金红利、不转股、不送股。
(五)审议《议案5：广东骏汇汽车科技股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》。

议案内容：审议董事会提交的2018年度财务预算，预计2018年将实现营业收入15,163.83万元、营业利润1,415.07万元、利润总额1,565.07万元、净利润1,330.31万元。

该财务预算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解财务预算与业绩承诺之间的差异。

(六)审议《议案6：关于续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

议案内容：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

(七)审议《议案7：广东骏汇汽车科技股份有限公司2017年度报告及报告摘要的议案》。

议案内容：审议董事会提交的广东骏汇汽车科技股份有限公司2017年年度报告及报告摘要。

（八）审议《议案8：广东骏汇汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

议案内容：审议董事会提交的广东骏汇汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的议案。


公告编号：2018-021
（九）审议《议案9：广东骏汇汽车科技股份有限公司关于会计估计变更的议案》。

议案内容：审议董事会提交的广东骏汇汽车科技股份有限公司关于会计估计变更的议案。

(十)审议《议案10：关于注销全资子公司广州骏雄金属材料有限公司的议案》。

议案内容：审议董事会提交的注销全资子公司广州骏雄金属材料有限公司的议案。

(十一)审议《议案11：关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》。

议案内容：审议董事会提交的关于预计2018年公司日常性关联交易发生……
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