公告日期：2019-02-13

公告编号：2019-003
证券代码：830795 证券简称：骏汇股份 主办券商：中山证券
广东骏汇汽车科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月28日10：00。

预计会期0.5天。

无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-003
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

根据公司经营发展需要，公司股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司拟在2019年度向公司提供不超过10000万元的担保、不超过2000万元的财务资助给公司，公司分别向股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司按担保实际发生额的1%/年、0.3%/年、0.2%/年支付担保费用；向股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司按不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率支付财务资助费用。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年2月27日9：00-17：00
（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：李超红/刘亚东

联系电话：020-34699066


公告编号：2019-003
邮箱：https://1458esb.com/https://1458esb.com
（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广东骏汇汽车科技股份有限公司
董事会
2019年2月13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。