公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-006

证券代码：830795 证券简称：骏汇股份 主办券商：中山证券

广东骏汇汽车科技股份有限公司



第二届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月12日

2.会议召开地点：广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话方式发出

5.会议主持人：谢晋斌

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《公司章程》规定，符合《公司法》、《董事会议事规则》。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司为

公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款人民币280万

元提供担保》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，促进公司更好地发展，由谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司为公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申



公告编号：2019-006

请流动资金贷款人民币280万元提供连带责任担保，同时林献果以持有的不动产提供抵押担保，具体事项以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事谢晋斌、林献果回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于谢晋斌、林献果、骏汇股份为子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司向始兴县农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币300万元提供担保》议案

1.议案内容：



根据子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司经营发展需要，由谢晋斌、林献果、骏汇股份为子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司向始兴县农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币300万元提供连带责任担保，具体事项以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事谢晋斌、林献果回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币2500万元提供担保》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，促进公司更好地发展，由谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司为骏汇股份向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币2500万元提供连带责任担保，同时子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司以持有的不动产提供抵押担保，具体事项以签订的合同为准。





公告编号：2019-006

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事谢晋斌、林献果回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



拟提议于2019年3月28日（星期四）召开2019年第二次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

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