公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-014

证券代码：830795 证券简称：骏汇股份 主办券商：中山证券

广东骏汇汽车科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：何倩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《公司章程》规定，符合《公司法》、《监事会议事规则》。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张家富先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：



刘家财先生、陈浩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张家富先生、梁嘉敏女士为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。张家富先生不属于失信联合惩戒对象。





公告编号：2019-014

张家富，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，大学专科学历，毕业于华南农业大学工商管理系。2007年9月，就职于喜利珠宝有限公司，任职技术员；2008年7月，就职于合成电子有限公司，任职检验员；2009年6月，就职于现代五金有限公司，任职样品工程师；2010年6月，就职于广东骏汇汽车科技股份有限公司，任职过IPQC\IQC\SQE\总经办秘书\执行工程师\质控主管\质控副经理\质控经理，现任职质量管理者代表。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名梁嘉敏女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：



刘家财先生、陈浩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张家富先生、梁嘉敏女士为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。梁嘉敏女士不属于失信联合惩戒对象。



梁嘉敏，女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学本科学历，毕业于广州大学会计学。2003年6月，就职于番禺显华家电实业有限公司，任职报关员；2006年12月，就职于番禺龙宇电子有限公司，任职报关员；2010年1月，就职于创博电子有限公司，任职跟单主管兼报关员；2016年12月，就职于广东骏汇汽车科技股份有限公司，任职过营销工程师，现任职营销副主管。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。





公告编号：2019-014

广东骏汇汽车科技股份有限公司

监事会

2019年4月16日


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