公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-015
证券代码：830795 证券简称：骏汇股份 主办券商：中山证券
广东骏汇汽车科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人：谢晋斌
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司章程》规定，符合《公司法》、《董事会议事规则》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟提议于2019年5月9日（星期四）召开2019年第三次临时股东大会，审议监事会提交股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2019-015
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
广东骏汇汽车科技股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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