公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-010

证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券
浙江鼎炬电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年1 月 18 日审议并通过：

选举张晓英女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,962,225 股，占公司股本的 29.81%，不是失信联合惩戒对象。
聘任竺春松先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁秋月女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,962,225 股，占公司股本的 29.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓英女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 5,962,225 股，占公司股本的 29.81%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张晓英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2020-010

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年1 月 18 日审议并通过：

选举贺云华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贺云华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
（二）《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江鼎炬电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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