公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-007



证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张晓英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 14,797,665 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：



公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对大信会计



公告编号：2020-007



师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。因公司战略发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：



同意股数 14,797,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



公司已将该事项事先通知了大信会计师事务所（特殊普通合伙），大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此表示无异议。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：



公司第二届董事会任期于 2020 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司

章程》的规定，拟提名张晓英、陈培、袁秋月、琚新祥、竺春松为公司第三届董

事会董事候选人，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年 2 月 10 日。前述

候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 14,797,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



公司第二届监事会任期于 2020 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》和《公



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司章程》的规定，拟提名贺云华、汤丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。并与公司 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司

第三届监事会，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年 2 月 10 日。前述候

选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 14,797,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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