公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-031

证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发 （2019）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -
商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -
销售产品、
商品

接受关联人 - - - -
委托代为销
售其产品、
商品

其他 日常经营性借款 50,000,000.00 25,848,695.00 公司根据业务拓展情

况，需要向关联方借款。

合计 - 50,000,000.00 25,848,695.00 -

（二） 基本情况
1、 张晓英，公司在册股东、实际控制人，属于公司的关联方，琚纲为其配偶。
2、 琚纲，公司在册股东，是公司实际控制人张晓英的配偶，属于公司的关联方。
二、 审议情况


公告编号：2020-031

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于公司预计 2020 年日常性关联交易》议案。关于关联资金拆借情况，董事张晓英、琚新祥为关联交易对方，本议案回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。
六、 备查文件目录
《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江鼎炬电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日……
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