公告日期：2023-08-31

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岳宇

6.会议列席人员：蹇刚、王忠

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

具体详见公司于 2023年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于重庆和泰润佳股份有限公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案 》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《重庆和泰润佳股份有限公司<董事会 秘书工作制度>》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2023 年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需求，2023 年公司拟向银
行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过 15,000 万元人民币的授 信额度。用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据 贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议.
（五）审议通过《关于新增预计 2023 年公司日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展需要，为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需 要，解决 2023 年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不 超过 15,000 万元的综合授信额度提供担保的问题，公司股东岳宇、廖著敏及 子公司重庆和畅包装有限公司自愿为 2023 年公司拟向银行、融资租赁公司等 金融机构申请总额增加至不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供无偿担 保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、股权质押担保等，实际担保金额、 期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

具体详见公司于 2023年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于新增预计 2023 年公司日常性关 联交易额度的议案》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及董事岳宇与……
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