公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-020
证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况

重庆和泰润佳股份有限公司定于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月22日，有关会议事项详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。
二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称：《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

（二）取消议案的原因

鉴于公司拟续聘为2024年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙） 近期受到
中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚，基于审慎性原则，拟取消原经公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

公司已就本次取消续聘2024年度审计机构的相关事宜，与大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。

公司于2024年5月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消<关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案>的议案》、《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》，议案内容详见2024年5月23日在全国中小

公告编号：2024-020

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆和泰润佳股份
有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

除取消《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议
案》外，公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n
eeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-018
号）中其他事项均保持不变。
三、调整后的公司2023年年度股东大会审议议案情况

1. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

3. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

4. 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

5. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

6. 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

7. 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8. 《关于预计担保暨关联交易的议案》
四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

2、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
重庆和泰润佳股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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