公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-026

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：重庆和泰润佳股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：涂兴明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数11,159,436 股，占公司有表决权股份总数的 22.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事岳宇、岳劲夫、陈方毅因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

1. 议案内容：

为满足公司经营需要,公司拟为全资子公司重庆和畅包装有限公司 2024
年向银行等金融机构申请的综合授信总额在 2000 万元以内的事项提供无偿
担保。经股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于
一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,以上担保额度、担保方式及担
保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 表决情况

表决同意股数 6,146,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
55.08%；反 对股数 5,012,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
44.92%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，因回避表决的关联股东岳宇、岳劲夫未出席，此次会议出席股东均无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）、《重庆和泰润佳股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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