公告日期：2024-04-22

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：国投证券
云南万绿生物股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十九条 独立董事有权向董事会 第四十九条 股东大会由董事会依法召提议召开临时股东大会。对独立董事要 集。
求召开临时股东大会的提议，董事会应
当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。

第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；


（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明，全体股 （三）以明显的文字说明，全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日，股权登记日与会议日期之间 权登记日，股权登记日与会议日期之间
的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更； 记日一旦确认，不得变更；

（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发布股东大会通知或补充通知时 股东大会采用网络方式的，应当在将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会通知中明确载明网络方式的
股东大会采用网络方式的，应当在 表决时间及表决程序。股东大会网络方股东大会通知中明确载明网络方式的 式投票的开始时间，不得早于现场股东表决时间及表决程序。股东大会网络方 大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于式投票的开始时间，不得早于现场股东 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 束时间不得早于现场股东大会结束当现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 日下午 3:00。
束时间不得早于现场股东大会结束当
日下午 3:00。
第七十二条 在年度股东大会上，董事 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第八十一条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。 东可以征集股东投票权。

第八十二条 股东大会审议有关关联 第八十二条 股东大会审议有关关联
交易事项时，关联股东不应当参与该关 交易事项时，关联……
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