公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-001

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：国投证券
云南万绿生物股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：云南省昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2
栋 207 室公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以专人送达、通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长黄运喜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事祁家柱因工作安排以通讯方式参与表决。

董事黄敏南因工作安排以通讯方式参与表决。


公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要对 2025 年度日常关联交易发生情况进行了预计，情况如下：
（1）

关联方 关联关系 交易内容 2025 年度预计发生
金额

邓爱凤 系公司实际控制人黄运 采购芦荟鲜叶 400 万元

喜先生的亲属 （含芦荟苗）

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事黄运喜先生、黄敏南女士回避表决。
（2）

关联方 关联关系 交易内容 2025 年度预计发生
金额

广东原绿生物工程有 系公司的参股公司，公 采购芦荟产品及

限公司 司董事印维青先生担 其他生物资源产 300 万元

任该公司董事 品

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事印维青先生回避表决。
（3）

关联方 关联关系 交易内容 2025 年度预计发生
金额

广东原绿生物工程有 系公司的参股公司，公 销售芦荟产品及

限公司 司董事印维青先生担 其他生物资源产 300 万元

任该公司董事 品

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事印维青先生回避表决。
（4）

关联方 关联关系 交易内容 2025 年度预计发生
金额

万非（上海）生物科 销售芦荟产品及

技有限公司 系公司的参股公司 其他生物资源产 200 万元

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