公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-038



证券代码：830851 证券简称：骏华农牧 主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司



第四届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄金耀



6.会议列席人员：贺玉栋、于亮、勉浩、武有琴



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事李志坚、程绪萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-038



具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事李志坚、程绪萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事黄金耀、黄金旨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：



公告编号：2023-038



2023-041）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-042）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。