公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-042

证券代码：830851 证券简称：骏华农牧 主办券商：天风证券
宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-042

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830851 骏华农牧 2023 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁夏银川市金凤区湖畔路 72 号汇融中心 A 座 16 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄金耀、王燕云、黄金旨、贺玉栋。
（二）审议《关于预计公司及子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。


公告编号：2023-042

（三）审议《关于预计公司担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2023-041）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受……
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