公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-024

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7 层
合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田地女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,620,713 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号为：（2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《合肥金诺数码科技股份有限公司董事、监事换届公告》公告编号为：（2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。


公告编号：2023-024

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《合肥金诺数码科技股份有限公司董事、监事换届公告》公告编号为：（2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

田地 董事 任职 2023 年 9 月 5 日 2023 年第二次临时 审议通过
股东大会

张红岩 董事 任职 2023 年 9 月 5 日 2023 年第二次临时 审议通过
股东大会

雷霆 董事 任职 2023 年 9 月 5 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。