公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-027

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：开源证券
北京瑞华天健科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柳志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,428,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.无其他高级管理人员出席；


公告编号：2020-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更地址议案》
1、议案内容：公司拟将住址由原来的“北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001
室”变更为“北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室”。

2、议案表决结果：

同意股数 7,428,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程议案》
1、议案内容：由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第一章第四条进行如下
修订：由原来的“公司住所：北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室 邮编：
100009 变更为公司住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室 邮编：
100098”。
2、议案表决结果：

同意股数 7,428,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
三、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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