公告日期：2018-04-17

证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券



广州南菱汽车股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日10时



结束时间： 2018年5月15日12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的上海市瑛明律师事务所律师



（七）会议地点：广州市白云区白云大道北 1399 号,公司二楼会议



室。



二、会议审议事项



议案一：关于《2017年度董事会工作报告》的议案



议案二：关于《2017年度监事会工作报告》的议案



议案三：关于《2017年度财务决算报告》的议案



议案四：关于2017年度利润分配预案的议案



利润分配预案参见公司在www.neeq.com.cn 上披露的《2017年



年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-024号）。



议案五：关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》



的议案



具体内容参见公司在www.neeq.com.cn 上披露的《2017年年度



报告》（公告编号：2018-022号）及《2017年年度报告摘要》（公告



编号：2018-023号）。



议案六：关于聘用2018年度财务审计机构的议案



广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年



度财务审计机构，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的审计任务。因此，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。



董事会提请股东大会授权公司董事会，根据相关业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定公司2018年度财务审计费用等具体事宜，并拟订或决定签署相关协议和文件（以上内容简称为“具体经办事宜的授权”）。董事会获得股东大会关于具体经办事宜的授权后，将具体经办事宜授权给总经理办理，董事会对总经理的上述授权自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。



（二）登记时间: 2018年5月15日上午9:00——10:00



（三）登记地点



广州市白云区白云大道北1399号,公司二楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：梁先生



联系电话：020-28806776



联系地址：广州市白云区白云大道北1399号



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）第三届董事会第八次会议决议。



（二）第三届监事会第五次会议决议。



广州南菱汽车股份有限公司



董事会



2018年4月17日




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