公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-031



证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券



广州南菱汽车股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年5月15日审议并通过：



选举刘学先生为公司董事，任职期限为自公司本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。



本次会议召开12日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台发布公告的方式通知了全体股东，实际到会股东11人。到



会人持有公司股份70,981,970股，占股份总数的49.57%，会议由董



事长马春欣女士主持。



以上决议表决情况为：



同意股数70,981,970股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的



0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2018-031



该任命董事刘学先生持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



公司董事周阳先生于2018年4月26日向公司董事会递交了辞职报告，因个人原因，辞去公司董事职务。



由于周阳先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，周阳先生的辞职将在公司补选新任董事后生效。



在此之前，周阳先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责。



刘学先生简历详见公司于2018年5月3日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台发布的2018-029号公告。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



补选后，公司董事会董事人数达到公司章程规定的董事会董事人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



该任命不会对公司生产、经营产生重大影响。



三、备查文件目录



2017年年度股东大会决议公告。



公告编号：2018-031



广州南菱汽车股份有限公司



董事会



2018年5月16日




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