公告日期：2018-08-31

上海市捷华律师事务所

关于

《广州南菱汽车股份有限公司收购报告书》
的

法律意见书

2018年8月


目 录


第一部分 释 义...........................................................................................6

第二部分 正 文...........................................................................................7

一、收购人.......................................................................................................7
二、本次收购的基本情况............................................................................10
三、本次收购的支付方式及资金来源........................................................12
四、本次收购履行的审批程序....................................................................12
五、本次收购的目的、后续计划及对南菱汽车的影响 ............................12
六、收购人前6个月买卖公司股票的情况................................................16
七、收购人及其关联方与公司的关联交易................................................16
八、结论性意见 .............................................................................................17

上海市捷华律师事务所

关于《广州南菱汽车股份有限公司收购报告书》

的法律意见书

致：马春欣、马春光、孙萍

根据马春欣与本所签订的《专项律师服务协议书》，本所接受马春欣的委托，就收购人收购广州南菱汽车股份有限公司股份事宜，担任专项法律顾问，为收购人的本次收购出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《收购管理办法》(证监会令第102号)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(证监会令[2007]第41号)、中国证监会会同司法部签发的《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(证监会[2010]第33号公告)、全国股份转让系统颁发的《信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，出具本法律意见书。


律师声明事项

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
2.对本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关
政府部门、公司及其相关人员或其他有关单位出具的证明文件、说明以及与本次收
购有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见，就该等事实发表法律意见。
3.本法律意见书仅就与本次收购有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办
律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项发表专业
意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计、资产评估、投资决策事项等内容
时，均为严格按照有关中介……
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