公告日期：2019-01-11

证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券
广州南菱汽车股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月28日上午10点。

预计会期0.5天。
-
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
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（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度公司及控股子公司融资方案的议案》议案

为优化公司资金结构、保障公司持续、稳定发展，根据2019年经营需要，公司及控股子公司制订了2019年融资方案，具体如下：
1、2019年融资额度与2018年额度对比情况：

融资额度（万元）

编号 授信主体 银行名称 授信方式 用款主体 2018年授 计划申请

信（敞口）2019年授信 增加金额
总额 （敞口）总额

广州南菱汽车 广发银行股份有限 广州南菱汽车股份

1 股份有限公司 公司广州分行 综合授信 有限公司及控股子 10,500 13,000 2,500

及控股子公司 公司

广州南菱汽车 平安银行股份有限 综合授信 广州南菱汽车股份

2 股份有限公司 公司广州分行及异 （额度含外 有限公司及控股子 60,000 60,000 -

及控股子公司 地分行 地分行） 公司

广州南菱汽车 中信银行股份有限 广州南菱汽车股份

3 股份有限公司 公司广州分行及异 综合授信 有限公司及控股子 52,000 52,000 -

及控股子公司 地分行 公司


广州南菱汽车 广州南菱汽车股份

股份有限公司 上汽通用汽车金融 综合授信 有限公司（通用系

4 （通用系子公 有限责任公司 32,000 40,000 8,000
司） 子公司）

广州南菱汽车 交通银行股份有限 ……
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