公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-002
证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券
广州南菱汽车股份有限公司

关于预计2019年年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是年度预计日常性关联交易。

2019年公司及下属控股子公司向金融机构等申请融资授信，马春欣女士、马春光先生、孙萍女士（该三人为一致行动人）为上述授信提供担保，不收取担保费用。
（二）关联方关系概述

马春欣女士为公司股东、董事长、总经理、法定代表人。马春光先生与马春欣女士为姐弟关系。马春光先生与孙萍女士为夫妻关系。上述三人为一致行动人。本次交易构成了公司的关联交易。
（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度预计日常性关联交易——接受关联方担保的议案》，马春欣女士、DENGAOSHEN（邓奥申）先生作为关联董事，执行了回避表决。


公告编号：2019-002
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、自然人一

姓名：马春欣

住所：广东省广州市
2、自然人二

姓名：马春光

住所：广东省广州市
3、自然人三

姓名：孙萍

住所：广东省广州市
（二）关联关系

马春欣女士担任公司董事长、总经理。截至2018年12月28日收市，直接持有公司股份35.93%。

马春光先生与马春欣女士为姐弟关系，截至2018年12月28日收市，直接持有公司股份1.99%。

孙萍女士与马春光先生为夫妻关系，截至2018年12月28日收市，直接持有公司股份1.45%。

上述三人为一致行动人。


公告编号：2019-002
三、交易协议的主要内容

根据公司及下属控股子公司2019年融资授信需求，马春欣女士、马春光先生、孙萍女士提供敞口总额约人民币38亿元的担保，不收取担保费用。具体内容详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）中的《关于2019年度预计日常性关联交易——接受关联方担保的议案》。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

马春欣女士、马春光先生、孙萍女士为公司及下属控股子公司融资授信提供担保，不收取担保费用。
（二）利益转移方向

公司股东为公司及下属控股子公司的融资授信提供担保，不收取担保费用，对公司有益。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

为配合金融机构等的需要，马春欣女士、马春光先生、孙萍女士对公司及下属控股子公司2019年的融资授信提供担保，支持公司及下属控股子公司的发展，符合公司、下属控股子公司以及全体股东的利益。
（二）本次关联交易对公司的影响


公告编号：2019-002
增强公司及下属控股子公司债权人的信心、获得公司及下属控股子公司发展所需的资金支持，有利于公司及下属控股子公司开展正常经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响。
六、备查文件目录

第三届董事会第十三次会议决议。

广州南菱汽车股份有限公司
董事会
2019年1月11日

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