公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-005

证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事DENGAOSHEN（邓奥申）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数66,280,970股，占公司有表决权股份总数的46.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度公司及控股子公司融资方案的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：





公告编号：2019-005

同意股数66,280,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2019年度公司及控股子公司融资方案中相互提供担保的议案》

议案

1.议案内容：

详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：



同意股数66,280,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易——接受关联方担保的议案》议

案

1.议案内容：

详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：



同意股数9,912,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东马春欣、马春光、孙萍回避表决。





公告编号：2019-005

三、备查文件目录

2019年第一次临时股东大会决议。



广州南菱汽车股份有限公司

董事会

2019年1月28日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。