公告日期：2019-03-12

证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月8日

2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马春欣女士

6.会议列席人员：财务总监杨永宝先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开、议案审议程序等方面，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事马春欣女士因工作原因以通讯方式参与表决。



董事陈克洪先生因工作原因以通讯方式参与表决。



董事敖小敏先生因工作原因以通讯方式参与表决。



董事刘学先生因工作原因以通讯方式参与表决。



董事DENGAOSHEN（邓奥申）先生因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：



审议董事长马春欣提交的2018年度公司董事会日常工作情况以及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：



审议总经理马春欣提交的2018年度公司经营业绩完成情况以及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：



审议广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2019]G18031640016号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议2018年度公司财务决算报告主要财务指标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：



详见公司同时披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：



详见公司同时披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012号）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<广州南菱汽车股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：



详见公司同时披露的《广州南菱汽车股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况……
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