公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-020
证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券
广州南菱汽车股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月16日上午10点。

预计会期0.5天。
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（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
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公告编号：2019-020
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市白云区白云大道北1399号,公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举朱政波为公司第三届董事会董事的议案》议案
董事候选人简历：

朱政波，男，1967出生，中国国籍，持有澳大利亚居留权。上海交通大学工学学士。2003年至今，担任广州市中化建工程有限公司执行董事、经理。

由于选举两名董事，根据公司《累积投票制实施细则》，本议案采用累积投票制进行投票。
（二）审议《关于选举马春光为公司第三届董事会董事的议案》议案
董事候选人简历：

马春光，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。黑龙江大学理学学士。2015年至今，历任广州南菱汽车股份有限公司总经理办公室高级经理、行政总监、总经理办公室主任。现任广州南菱汽车股份有限公司总经理办公室主任。
由于选举两名董事，根据公司《累积投票制实施细则》，本议案采用累积投票制进行投票。
三、会议登记方法


公告编号：2019-020
（一）登记方式
现场登记。
（二）登记时间：2019年4月16日上午9:00——10:00
（三）登记地点：广州市白云区白云大道北1399号,公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：孙女士

联系电话：020-28806776

联系地址：广州市白云区白云大道北1399号。
（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
第三届董事会第十五次会议决议。

广州南菱汽车股份有限公司
董事会
2019年4月1日

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