公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-021

证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马春欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数98,735,970股，占公司有表决权股份总数的68.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-021

同意股数98,735,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数98,735,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数98,735,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。





公告编号：2019-021

2.议案表决结果：



同意股数98,735,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数98,735,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于<广州南菱汽车股份有限公司2018……
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