公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-023

证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：广州市白云区白云大道北1399号，公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马春欣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数81,244,970股，占公司有表决权股份总数的56.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱政波为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。2.议案表决结果：





公告编号：2019-023

由于选举两名董事，根据公司《累积投票制实施细则》，本议案采用累积投票制进行投票。



朱政波，得票数81,244,970票，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，当选为公司第三届董事会董事。



同意股数81,244,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举马春光为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。2.议案表决结果：



由于选举两名董事，根据公司《累积投票制实施细则》，本议案采用累积投票制进行投票。



马春光，得票数81,244,970票，得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，当选为公司第三届董事会董事。



同意股数81,244,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

2019年第二次临时股东大会决议。





公告编号：2019-023

广州南菱汽车股份有限公司

董事会

2019年4月17日


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