公告日期：2022-04-19

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出 5

5.会议主持人：丁彬



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京环球世纪工场文化传 媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司高级管理层对公司 2021 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实

际和战略规划拟定公司 2022 年发展规划，形成公司《2021 年度总经理工作报 告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据 2021 年度工作情况形成了公司《2021 年度董事会工作报

告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



为反映公司 2021 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2021 年度财

务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据公司 2021 年度经营情况并结合公司 2022 年度发展需要，形成公司

《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展 的实际需要，拟不做利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司 2022 年4 月 19日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环球世纪工场文化传媒股份有限

公司 2021 年年度报告》及《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2021 年

年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



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