公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-016

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券
北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
20,585,532 股，占公司有表决权股份总数的 61.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-3,274 万元，公司未弥
补亏损已超过实收股本总额 33,656,219.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 20,585,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
决议》；

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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