公告日期：2015-05-20

证券代码：830897 证券简称：志向科研 主办券商：金元证券

苏州志向纺织科研股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月20日

2.会议召开地点：苏州市吴江区盛泽镇纺织科技示范园区中心大道7号公司三楼一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：黄志向

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份51,520,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2014年董事会主要工作情况回顾，2014年公司经营工作总结，2015年董事会主要工作思路汇报。

2.议案表决结果：

同意股数51,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

报告2014年度监事会召开情况，监事会对2014年度公司有关事项发表意见情况。

2.议案表决结果：

同意股数51,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(三)审议通过关于公司2014年度财务决算报告的议案

1.议案内容

报告2014年度公司财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数51,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

报告公司2014年度利润分配方案，本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

2.议案表决结果：

同意股数51,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2014年度报告全文及其摘要》

1.议案内容

报告公司2014年度报告全文及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数51,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

报告2015年度公司财务预算情况。

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